How the entrepreneur can prervent the trial: legal advices
29.11.2013
The article is published in original language:
finance.bigmir.net/business/44949-Kak-predprinimatelju-ne-popast--pod-sud--sovety-juristov
Как предпринимателю не попасть под суд: советы юристов
Бывает, что даже самый законопослушный гражданин в Украине может оказаться случайной жертвой системы правосудия. Кроме собственных ошибок причиной тому могут стать и недобросовестные контрагенты.
Управляющий партнер Юридической фирмы «Москаленко и Партнеры» Игорь Бердан дает читателям bigmir)net пять советов, как уменьшить уголовно-правовые риски ведения бизнеса в Украине.
ПЯТЬ ПРАВИЛ ОБЩЕНИЯ С МИЛИЦИЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1. Проверяйте тех, с кем работаете. Заблаговременно проверяйте своих контрагентов, особенно в крупных сделках. Только тогда Вы сможете обезопасить свой бизнес от возможных претензий налоговой и правоохранительных органов. Тем, кто работает с НДС, всегда рекомендуется истребовать у партнеров как минимум документы о регистрации (свидетельство, выписка, устав и пр.); свидетельство о регистрации плательщика НДС или единого налога, причем подписанные конкретной датой; подтверждение действительных полномочий директора или другого сотрудника, который заключает сделку. Путь Ваш юрист проверит, нет ли у партнерской компании судебных споров, налогового долга или других правовых проблем.
2. Что делать при обыске? При визите милиционера к Вам в офис или даже домой (с обыском, выемкой, проверкой документов и пр.) не спешите допускать его. Перепишите все данные удостоверений пришедших к Вам сотрудников, пока они еще за дверью, выясните, из какого отделения милиции и на основании чего они направлены. Позвоните в дежурную часть соответствующего отдела милиции и узнайте, выезжала ли группа по Вашему адресу. Если нет, вызывайте настоящую милицию, под видом милиционеров могут прийти грабители и мошенники. Пока Вы будете звонить и проверять (на что имеете полное право) к Вам успеет доехать адвокат, присутствие которого не позволит милиционерам грубо нарушать Ваши конституционные права. Например, если у них есть постановление об обыске офиса, оно все же не позволяет обыскивать личные вещи Ваших сотрудников.
3. Если требуют документы При поступлении запроса о предоставлении документов или информации, не спешите такую информацию предоставлять без предварительного совета с адвокатом. Во-первых, никогда не делайте никаких документов по настоянию следователя, тем более "задним числом". Возможно, именно они в будущем и подведут Вас или Ваших сотрудников "под статью". В моей практике были такие случаи, и именно эти документы становились главными доказательствами обвинения. Во-вторых, надо оценить, что создает больший риск: предоставление этих документов, или их временное непредоставление (в таком случае, должны быть законные основания). Выиграв время, Вы сможете собрать доказательства в свою защиту и обратиться к адвокату за помощью.
4. Как обезопасить себя от подделки документов? Заблаговременно примите меры для того, чтобы наиболее "важные" документы не находились на видном, общедоступном месте, например, в офисе в красной папке с жирной надписью "оффшоры". Печать также должна находиться только в сейфе - либо у директора, либо у уполномоченного сотрудника. Разумеется, не должно быть общего доступа к печати и никаких пустых бланков с печатями, а тем более подписями лиц, уполномоченных действовать от имени компании. Наличие таких бланков может быть чревато любыми уголовно-правовыми последствиями, чаще всего – "липовыми" долговыми обязательствами. В лучшем случае после длительной, изнурительной и затратной борьбы удастся доказать подделку документов, в худшем – придется отвечать за несуществующие долги и другие нарушения злоумышленников. Естественно, никаких поддельных документов самому выдавать нельзя. Поддельным считается как документ, полностью не соответствующий действительности, так и документ, в который внесены отдельные неправдивые сведения. Например, размеры зарплаты.
5. Не ходите к следователю без адвоката. Некоторые следователи любят вызывать предпринимателей "на встречу" по телефону, настаивая, чтобы человек приехал к ним срочно, немедленно, в нерабочее время. Так они создают психологическое давление на своих "жертв". При вызове на срочный допрос или, так называемую "встречу" со следователем по телефону, не стоит ехать туда в нерабочее время и без своего адвоката.
Кстати, это должен быть не просто юрист, а именно имеющий статус адвокат, внесенный в Единый государственный регистр адвокатов, в добросовестности и профессионализме которого Вы уверены. Явка в милицию вместе со своим адвокатом в 99% случаев полностью обезопасит Вас от каких-либо незаконных действий со стороны следствия.
Помните, что сначала Вы можете быть свидетелем, а потом – стать подозреваемым. Если у Вас есть малейшее подозрение, что в данном деле "копают" под Вас или Ваших близких, воспользуйтесь статьей 63 Конституции Украины и откажитесь от дачи показаний, хотя бы до конфиденциального разговора со своим адвокатом. Если Вас уже задержали и требуют дать показания – требуйте немедленно связаться с Вашим адвокатом или родственниками, которые смогут его предоставить. Если Ваше требование не выполняется, угрожайте следователям жалобами на них и зафиксируйте, по возможности, что Вы требовали адвоката и Вам отказали.
Игорь Бердан, Управляющий партнер ЮФ «Москаленко и Партнеры» 29.11.2013 г.
Как предпринимателю не попасть под суд: советы юристов
Бывает, что даже самый законопослушный гражданин в Украине может оказаться случайной жертвой системы правосудия. Кроме собственных ошибок причиной тому могут стать и недобросовестные контрагенты.
Управляющий партнер Юридической фирмы «Москаленко и Партнеры» Игорь Бердан дает читателям bigmir)net пять советов, как уменьшить уголовно-правовые риски ведения бизнеса в Украине.
ПЯТЬ ПРАВИЛ ОБЩЕНИЯ С МИЛИЦИЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1. Проверяйте тех, с кем работаете. Заблаговременно проверяйте своих контрагентов, особенно в крупных сделках. Только тогда Вы сможете обезопасить свой бизнес от возможных претензий налоговой и правоохранительных органов. Тем, кто работает с НДС, всегда рекомендуется истребовать у партнеров как минимум документы о регистрации (свидетельство, выписка, устав и пр.); свидетельство о регистрации плательщика НДС или единого налога, причем подписанные конкретной датой; подтверждение действительных полномочий директора или другого сотрудника, который заключает сделку. Путь Ваш юрист проверит, нет ли у партнерской компании судебных споров, налогового долга или других правовых проблем.
2. Что делать при обыске? При визите милиционера к Вам в офис или даже домой (с обыском, выемкой, проверкой документов и пр.) не спешите допускать его. Перепишите все данные удостоверений пришедших к Вам сотрудников, пока они еще за дверью, выясните, из какого отделения милиции и на основании чего они направлены. Позвоните в дежурную часть соответствующего отдела милиции и узнайте, выезжала ли группа по Вашему адресу. Если нет, вызывайте настоящую милицию, под видом милиционеров могут прийти грабители и мошенники. Пока Вы будете звонить и проверять (на что имеете полное право) к Вам успеет доехать адвокат, присутствие которого не позволит милиционерам грубо нарушать Ваши конституционные права. Например, если у них есть постановление об обыске офиса, оно все же не позволяет обыскивать личные вещи Ваших сотрудников.
3. Если требуют документы При поступлении запроса о предоставлении документов или информации, не спешите такую информацию предоставлять без предварительного совета с адвокатом. Во-первых, никогда не делайте никаких документов по настоянию следователя, тем более "задним числом". Возможно, именно они в будущем и подведут Вас или Ваших сотрудников "под статью". В моей практике были такие случаи, и именно эти документы становились главными доказательствами обвинения. Во-вторых, надо оценить, что создает больший риск: предоставление этих документов, или их временное непредоставление (в таком случае, должны быть законные основания). Выиграв время, Вы сможете собрать доказательства в свою защиту и обратиться к адвокату за помощью.
4. Как обезопасить себя от подделки документов? Заблаговременно примите меры для того, чтобы наиболее "важные" документы не находились на видном, общедоступном месте, например, в офисе в красной папке с жирной надписью "оффшоры". Печать также должна находиться только в сейфе - либо у директора, либо у уполномоченного сотрудника. Разумеется, не должно быть общего доступа к печати и никаких пустых бланков с печатями, а тем более подписями лиц, уполномоченных действовать от имени компании. Наличие таких бланков может быть чревато любыми уголовно-правовыми последствиями, чаще всего – "липовыми" долговыми обязательствами. В лучшем случае после длительной, изнурительной и затратной борьбы удастся доказать подделку документов, в худшем – придется отвечать за несуществующие долги и другие нарушения злоумышленников. Естественно, никаких поддельных документов самому выдавать нельзя. Поддельным считается как документ, полностью не соответствующий действительности, так и документ, в который внесены отдельные неправдивые сведения. Например, размеры зарплаты.
5. Не ходите к следователю без адвоката. Некоторые следователи любят вызывать предпринимателей "на встречу" по телефону, настаивая, чтобы человек приехал к ним срочно, немедленно, в нерабочее время. Так они создают психологическое давление на своих "жертв". При вызове на срочный допрос или, так называемую "встречу" со следователем по телефону, не стоит ехать туда в нерабочее время и без своего адвоката.
Кстати, это должен быть не просто юрист, а именно имеющий статус адвокат, внесенный в Единый государственный регистр адвокатов, в добросовестности и профессионализме которого Вы уверены. Явка в милицию вместе со своим адвокатом в 99% случаев полностью обезопасит Вас от каких-либо незаконных действий со стороны следствия.
Помните, что сначала Вы можете быть свидетелем, а потом – стать подозреваемым. Если у Вас есть малейшее подозрение, что в данном деле "копают" под Вас или Ваших близких, воспользуйтесь статьей 63 Конституции Украины и откажитесь от дачи показаний, хотя бы до конфиденциального разговора со своим адвокатом. Если Вас уже задержали и требуют дать показания – требуйте немедленно связаться с Вашим адвокатом или родственниками, которые смогут его предоставить. Если Ваше требование не выполняется, угрожайте следователям жалобами на них и зафиксируйте, по возможности, что Вы требовали адвоката и Вам отказали.
Игорь Бердан, Управляющий партнер ЮФ «Москаленко и Партнеры» 29.11.2013 г.
